Stammdaten
- Name
- Michael Berghausen
- Wohnort
- Viersen
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Schiefbahner Straße 14, 41748 Viersen · HRA 5093
Aktiv
VR 3144
Aktiv
Vorwerkstraße 14, 95326 Kulmbach · HRB 3779
Aktiv
Schiefbahner Straße 14, 41748 Viersen · HRB 10461
Aktiv
Industrieallee 2, 95615 Marktredwitz · HRB 10500
Aktiv
VR 3196
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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