Stammdaten
- Name
- Michael Beers
- Unternehmen
- 8, davon 1 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 56695
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.11.2007
Norbertstraße 3 - 5, 45131 Essen · HRB 17521
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 10.04.2015
Universitätsstr. 133, 44803 Bochum · HRB 11493
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.09.2009
Philippstraße 3, 44803 Bochum · HRB 10586
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.03.2010
Universitätsstr. 133, 44803 Bochum · HRB 11470
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 07.09.2009
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 57125
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.09.2009
Universitätsstraße 133, 44803 Bochum · HRB 56904
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 08.09.2009
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer