Stammdaten
- Name
- Michael Balda
- Wohnort
- Playa del Ingles
- Jahrgang
- 1954
- Alter
- 71–72 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Sprengelstraße 39, 13353 Berlin · HRB 45102
Aktiv
Alt Kaulsdorf 52, 12621 Berlin · HRB 153662
Aktiv
Bessemerstraße 82, 10. OG Süd, 12103 Berlin · HRB 220683
Aktiv
Blumenthalstraße 1, 12103 Berlin · HRB 188931
Aktiv
Blumenthalstraße 1, 12103 Berlin · HRB 265417
Aktiv
Weimarer Straße 13, 10625 Berlin · HRB 210637
Aktiv
Am Friedenshain 32 B, 16248 Oderberg · HRB 10864
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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