Stammdaten
- Name
- Michael aus dem Siepen
- Wohnort
- Mülheim an der Ruhr
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Mansholter Straße 22, 26215 Wiefelstede · HRB 217538
Aktiv
Prinzess-Luise-Straße 51, 45479 Mülheim an der Ruhr · HRB 38839
Aktiv
Prinzeß-Luise-Straße 51, 45479 Mülheim an der Ruhr · HRB 270979
Aktiv
Kerckhoffstraße 150, 45144 Essen · HRB 33610
Aktiv
Prinzess-Luise-Straße 51, 45479 Mülheim an der Ruhr · HRB 38890
Aktiv
Duisburger Str. 232, 45478 Mülheim an der Ruhr · HRB 14766
Aktiv
Hedigenring 20 , 25980 Sylt/OT Westerland · HRB 15420
Aktiv
Hastener Straße 48, 42855 Remscheid Stöter Bestattungen · HRB 32435
Aktiv
Obere Karlsstraße 17, 34117 Kassel · HRB 18706
Aktiv
Hedigenring 20, 25980 Sylt/OT Westerland · HRB 15329
Aktiv
Zuordnung 80 %Gelöscht