Stammdaten
- Name
- Michael Andreas Olteanu
- Wohnort
- Haltern am See
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Münsterknapp 35, 45721 Haltern am See · HRB 18520
Aktiv
Münsterknapp 35, 45721 Haltern am See · HRB 18263
Aktiv
Weseler Straße 162, 45721 Haltern am See · HRB 9718
Aktiv
Münsterknapp 35 a, 45721 Haltern am See · HRA 6284
Gelöscht
Münsterknapp 35, 45721 Haltern am See · HRB 19042
Zuordnung 80 %Aktiv
In der Heide 17, 45881 Gelsenkirchen · HRB 10213
Zuordnung 80 %In Liquidation