Stammdaten
- Name
- Michael Andersen
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Hefehof 26, 31785 Hameln · HRB 204231
Aktiv
Böhmerwaldstraße 5, 93073 Neutraubling · HRB 2344
Zuordnung 80 %Aktiv
Hauptstraße 11, 31860 Emmerthal · HRB 100177
Zuordnung 80 %Aktiv
Reherweg 28, 31855 Aerzen · HRB 100852
Zuordnung 80 %Aktiv
Reher Weg 28, 31855 Aerzen · HRB 100013
Zuordnung 80 %Aktiv