Stammdaten
- Name
- Michael A. Wacher
- Unternehmen
- 4, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Am Lenzenfleck 23, 85737 Ismaning · HRB 138228
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 05.11.2001
Römereschstraße 33, 49090 Osnabrück · HRB 221086
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 02.12.2024
Römereschstr. 33, 49090 Osnabrück · HRB 207914
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 16.01.2014
Hans-Pinsel-Strasse 7a, 85540 Haar · HRB 145116
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.05.2003