Stammdaten
- Name
- Metin Subay
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Grabensprung 208, 12683 Berlin · HRB 201087
Aktiv
c/o Subay, Alexanderstraße 29, 10179 Berlin · GsR 2819
Aktiv
Rhinstraße 84, 12681 Berlin · GsR 2725
Aktiv
St. Marienstraße 27, 16909 Wittstock/Dosse · HRB 5878
Aktiv
Mittenwalder Straße 20, 15806 Zossen · HRB 34626
Zuordnung 80 %Aktiv