Stammdaten
- Name
- Metin Duman
- Wohnort
- Dortmund
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 23, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Gottlieb-Daimler-Straße 31, 59439 Holzwickede · HRB 9805
Aktiv
Gottlieb-Daimler-Straße 29, 59439 Holzwickede · HRB 10551
Aktiv
Erlenbachstr. 99, 44287 Dortmund · HRB 32410
Aktiv
An der Horeburg 20, 21079 Hamburg · HRB 158839
In Liquidation
Gottlieb-Daimler-Straße 29, 59439 Holzwickede · HRB 11042
Aktiv
Gottlieb-Daimler-Straße 29, 59439 Holzwickede · HRB 11330
Aktiv
Gottlieb-Daimler-Straße 29, 59439 Holzwickede · HRB 10246
Aktiv
Krögerweg 16a, 48155 Münster · HRB 21151
Aktiv
Hoffeldstr. 104, 40235 Düsseldorf · HRB 27157
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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