Stammdaten
- Name
- Metin Dogan
- Wohnort
- Groß-Gerau
- Jahrgang
- 1970
- Alter
- 55–56 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Saalestraße 29, 64521 Groß-Gerau · HRB 98345
Aktiv
Saalestraße 29, 64521 Groß-Gerau · HRB 126283
Gelöscht
Robert-Bosch-Straße 7, 64293 Darmstadt · HRB 96697
Aktiv
Saalestraße 29, 64521 Groß-Gerau · HRB 107616
Aktiv
Robert-Bosch-Straße 7, 64293 Darmstadt · HRB 101168
Aktiv
Saalestraße 29, 64521 Groß-Gerau · HRB 113643
Gelöscht
Saalestraße 29, 64521 Groß-Gerau · HRB 106667
Aktiv
Saalestraße 29, 64521 Groß-Gerau · HRB 54778
Zuordnung 80 %Aktiv