Stammdaten
- Name
- Metin Baki
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1997
- Alter
- 28–29 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Wiesenstraße 52, 60385 Frankfurt am Main · HRB 95681
Gelöscht
Lautenschlagerstraße 16, 70173 Stuttgart · HRB 792357
Aktiv
Kollwitzstraße 76, 10435 Berlin · HRB 258801
Aktiv
Altensteinstraße 40, 14195 Berlin · HRB 258182
Gelöscht
Berger Straße 175, 60385 Frankfurt am Main · HRB 139396
Zuordnung 80 %In Liquidation
Berger Straße 175, 60385 Frankfurt am Main · HRB 139670
Zuordnung 80 %Aktiv