Stammdaten
- Name
- Mesut Fidan
- Wohnort
- Marl
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kriemhildestraße 11, 45770 Marl · HRB 18679
Aktiv
Kriemhildestraße 11, 45770 Marl · HRB 36153
Gelöscht
HRB 18692
Aktiv
Kriemhildestraße 11, 45770 Marl · HRB 18691
Aktiv
Fichtestraße 9, 44867 Bochum · HRB 13791
In Liquidation
Kriemhildestr. 11, 45770 Marl · HRB 14436
Gelöscht
Schaumburgstraße 7, 45657 Recklinghausen · HRB 9214
Zuordnung 80 %Aktiv