Stammdaten
- Name
- Mert Basaltin
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1996
- Alter
- 29–30 Jahre
- Unternehmen
- 15
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Mertensstraße 115, 13587 Berlin · HRB 268465
Aktiv
Brandenburger Straße 39, 14467 Potsdam · HRB 261990
Aktiv
Jahnstraße 76, 12347 Berlin · HRB 250992
Gelöscht
Jänickendorfer Weg 22, 13591 Berlin · HRB 188233
Aktiv
Weißenseer Weg 37, 13055 Berlin · HRB 260328
Aktiv
Mertensstraße 115, 13587 Berlin · HRB 231755
Aktiv
Weißenseer Weg 37, 13055 Berlin · HRB 268441
Gelöscht
Mertensstraße 115, 13587 Berlin · HRB 200029
Aktiv
Mertensstraße 115, 13587 Berlin · HRB 229603
Aktiv
Jahnstraße 76, 12347 Berlin · HRB 262107
Gelöscht
Jahnstraße 76, 12347 Berlin · HRB 274135
Gelöscht
Mertensstraße 115, 13587 Berlin · HRB 235744
Aktiv
Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein · HRB 109464
Zuordnung 80 %Aktiv
Jahnstraße 76, 12347 Berlin · HRB 277246
Zuordnung 80 %Gelöscht
Jahnstraße 76, 12347 Berlin · HRB 29923
Zuordnung 80 %Aktiv