Stammdaten
- Name
- Memet Can Toygar
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Luise-Rainer-Str. 7-11, 40235 Düsseldorf · HRB 91182
Aktiv
c/o Willkie Farr & Gallagher LLP, An der Welle 4, 60322 Frankfurt am Main · HRB 132812
Aktiv
Luise-Rainer-Straße 7-11, 40235 Düsseldorf · HRB 83285
In Liquidation
c/o Memet Can Toygar, Mittelweg 42, 60318 Frankfurt am Main · HRB 122865
Aktiv
c/o Allen&Overy LLP, Kehrwieder 12, 20457 Hamburg · HRB 772924
Aktiv
Schleißheimer Straße 12, c/o Stegmaier Steuerberatungsgesellschaft mbH, 85221 Dachau · HRB 276219
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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