Stammdaten
- Name
- Melanie Schmitt
- Wohnort
- Niederfell
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Roisdorfer Str. 9, 53332 Bornheim · HRB 18157
Aktiv
Mittelstraße 11, 40789 Monheim am Rhein · HRB 15835
Gelöscht
Zum Kaiserbusch 4, 48165 Münster · HRB 14330
Aktiv
Mittelstraße 11, 40789 Monheim am Rhein · HRB 15837
Gelöscht
Bornheimer Str. 135-137, 53119 Bonn · GsR 515
Aktiv
Im Münichsberg 15, 56332 Niederfell a) H u. A Grundbesitz eGbR · GsR 214
Aktiv
Mittelstraße 11, 40789 Monheim am Rhein · HRB 112075
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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