Stammdaten
- Name
- Melanie Schmidt
- Wohnort
- Monsheim
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 17, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 48253
Aktiv
Alzeyer Straße 31, 67549 Worms · GsR 56
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 11651
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 52502
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 48786
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 48252
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 41364
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 48035
Aktiv
Alzeyer Straße 31, 67549 Worms · GsR 38
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 12495
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 49650
Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 53855
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 54147
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 48786
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Guten Brunnen 1, 67547 Worms · HRB 44774
Zuordnung 80 %Aktiv