Stammdaten
- Name
- Mehmet Topcu
- Wohnort
- Castrop-Rauxel
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Aktiv
Herner Straße 152, 44575 Castrop-Rauxel · HRB 34737
Aktiv
Herner Straße 152, 44575 Castrop-Rauxel · HRB 34526
Aktiv
Provinzialstr. 395, 44388 Dortmund · HRB 24802
Aktiv
Herner Str. 152, 44575 Castrop-Rauxel · HRB 33147
Aktiv
Provinzialstraße 395, 44388 Dortmund · HRB 31611
Aktiv
Provinzialstr. 395, 44388 Dortmund · HRB 31819
Aktiv
Provinzialstr. 395, 44388 Dortmund · HRB 31558
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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