Stammdaten
- Name
- Mehmet Satar
- Wohnort
- Nordhorn
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 11
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
De-Vries-Straße 1a, 48531 Nordhorn · HRB 209336
Aktiv
VR 202094
Aktiv
Technikerstraße 12, 48465 Schüttorf / Samern · HRB 205774
Aktiv
Technikerstr. 10, 48465 Schüttorf · HRB 210280
Aktiv
Hauptstraße 2, 48529 Nordhorn · HRB 219683
Aktiv
Technikerstraße 10, 48465 Schüttorf · HRB 131794
Aktiv
Technikerstraße 12, 48465 Schüttorf · HRB 203573
Aktiv
Tichauer Weg 30, 40231 Düsseldorf · HRB 77687
Zuordnung 80 %Aktiv
De-Vries-Straße 1 a, 48531 Nordhorn · GsR 1523
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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