Stammdaten
- Name
- Mehmet Mustafa Soylak
- Wohnort
- Erding
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Am Logistik Park 3, 85416 Langenbach · HRB 296324
Aktiv
Von-Puech-Straße 10, 85435 Erding · HRA 96443
Gelöscht
Von-Puech-Straße 10, 85435 Erding · HRB 222327
Aktiv
Am Logistik Park 3, 85416 Langenbach · HRB 228765
Aktiv
Bergmannstr. 43 a, 44809 Bochum · HRB 13911
Zuordnung 80 %Aktiv