Stammdaten
- Name
- Mehmet Kaplankiran
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 18, davon 13 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Hermannstraße 160, 12051 Berlin · HRB 174430
Aktiv
Markgraf-Albrecht-Straße 2, 10711 Berlin · HRB 225566
Aktiv
Hermannstraße 160, 12051 Berlin · HRB 225786
Aktiv
Hermannstraße 160, 12051 Berlin · HRB 264738
Aktiv
Markgraf-Albrecht-Straße 2, 10711 Berlin · HRB 252463
Aktiv
Markgraf-Albrecht-Straße 2, 10711 Berlin · HRB 265674
Aktiv
Markgraf-Albrecht-Straße 2, 10711 Berlin · HRB 262104
Aktiv
Markgraf-Albrecht-Straße 2, 10711 Berlin · HRB 239110
Zuordnung 80 %Aktiv