Stammdaten
- Name
- Maya Miteva
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 18
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Oudenarder Straße 16, 13347 Berlin · HRB 160906
In Liquidation
Oudenarder Str. 16, 13347 Berlin · HRB 119670
Aktiv
Oudenarder Str. 16, 13347 Berlin · HRB 123744
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Oudenarder Straße 16, 13347 Berlin · HRB 201736
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Oudenarder Straße 16, 13347 Berlin · HRB 100462
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