Stammdaten
- Name
- Maximilian Werner Scheuerlein
- Wohnort
- Wettenberg
- Jahrgang
- 1997
- Alter
- 28–29 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Am Heilbrunnen 136-138, 72766 Reutlingen · HRB 135567
Gelöscht
Amelia-Mary-Earhart-Straße 8, 60549 Frankfurt am Main · HRB 130982
Zuordnung 80 %Aktiv
Amelia-Mary-Earhart-Straße 8, 60549 Frankfurt am Main · HRB 130978
Zuordnung 80 %Aktiv
AmeliaMaryEarhartStraße 8, 60549 Frankfurt am Main · HRB 279330
Zuordnung 80 %Aktiv