Stammdaten
- Name
- Maximilian Tönnies
- Wohnort
- Rheda-Wiedenbrück
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Bahnhofstraße 18, 33378 Rheda-Wiedenbrück · HRB 10767
Aktiv
Ziegeleistraße 5, 33775 Versmold · HRB 12174
Aktiv
Ziegeleistr. 5, 33775 Versmold · HRB 12173
Aktiv
Kietzer Chaussee 29a, 15326 Lebus · HRB 3387
Aktiv
Bahnhofstraße 18, 33378 Rheda-Wiedenbrück · HRB 8935
Aktiv
In der Mark 2, 33378 Rheda-Wiedenbrück · HRB 12281
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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