Stammdaten
- Name
- Maximilian Spang
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Auf der Grub 1, 54472 Monzelfeld · GsR 97
Aktiv
Auf der Grub 1, 54472 Monzelfeld · HRB 41498
Aktiv
Auf der Grub 1, 54472 Monzelfeld · HRB 45576
Aktiv
Auf der Grub 1, 54472 Monzelfeld · HRB 41896
Aktiv
Auf der Grub 1, 54472 Monzelfeld · HRB 40321
Aktiv
Züscher Straße 22, 54411 Hermeskeil · HRB 45525
Aktiv
Prokurist3 Unternehmen
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Kommanditist5 Unternehmen
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