Stammdaten
- Name
- Maximilian Offermann
- Wohnort
- Günzburg
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 8 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Bahnhofstr. 20, 89362 Offingen · HRB 1986
Aktiv
Bahnhofstr. 20, 89362 Offingen · HRB 11627
Aktiv
Bahnhofstraße 20, 89362 Offingen · HRB 14957
Aktiv
Bahnhofstr. 20, 89362 Offingen · HRB 1987
Aktiv
Bahnhofstr. 20, 89362 Offingen · HRB 1972
Aktiv
Bahnhofstraße 20, 89362 Offingen · HRB 1992
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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