Stammdaten
- Name
- Maximilian Lorenz
- Wohnort
- Köln
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Johannisstraße 43-45, 50668 Köln · HRB 109981
Aktiv
Gierather Straße 180, 51469 Bergisch Gladbach · HRB 75340
Aktiv
Roonstraße 52, 50674 Köln · HRB 84502
Aktiv
Gierather Wald 2 a, 51469 Bergisch Gladbach · HRB 45654
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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