Stammdaten
- Name
- Maximilian Leon Karl Kley
- Wohnort
- Bielefeld
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Danziger Straße 64, 33605 Bielefeld · GsR 48
Aktiv
Flensburger Straße 44, 33605 Bielefeld · HRB 44357
Aktiv
Flensburger Straße 44, 33719 Bielefeld · GsR 130
Aktiv
Flensburger Str. 44, 33605 Bielefeld · HRB 38304
Aktiv
Flensburger Straße 44, 33605 Bielefeld · GsR 171
Aktiv
Hagenbruchstraße 2 B, 33602 Bielefeld · HRB 44043
Aktiv
Danziger Straße 64, 33605 Bielefeld · HRB 44047
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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