Stammdaten
- Name
- Maximilian Küpper
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 24, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Heubesstraße 23, 40597 Düsseldorf · HRB 103416
Aktiv
Heubesstraße 23, 40597 Düsseldorf · HRB 78355
Aktiv
Heubesstr. 23, 40597 Düsseldorf · HRB 54239
Aktiv
HRB 70470
Aktiv
Lionstraße 26, 47877 Willich · HRB 217612
Aktiv
Heubesstraße 23, 40597 Düsseldorf · HRB 64478
Aktiv
Heubesstraße 23, 40597 Düsseldorf · HRB 77217
Aktiv
Heubesstraße 23, 40597 Düsseldorf · HRB 108666
Aktiv
Heubesstraße 23, 40597 Düsseldorf · HRB 73059
Aktiv
Königsallee 19, 40212 Düsseldorf · HRB 89559
Aktiv
Heubestraße 23, 40597 Düsseldorf · HRB 94163
Aktiv
VR 9706
Aktiv
Heubesstraße 23, 40597 Düsseldorf · HRB 96486
Aktiv
HRB 102702
Aktiv
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
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