Stammdaten
- Name
- Maximilian Karl Waldmann
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Oeder Weg 109, 60318 Frankfurt am Main · HRB 164186
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 33, 60325 Frankfurt am Main · HRB 255548
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 33, 60325 Frankfurt am Main · HRB 257477
Aktiv
Schicklerstraße 5-7, 10179 Berlin · HRB 255586
Aktiv
Oeder Weg 109, 60318 Frankfurt am Main · HRB 128327
Aktiv
Bockenheimer Landstraße 33 - 35, 60325 Frankfurt am Main · HRB 241036
Aktiv
Bleichenbrücke 10, Kaufmannshaus, 20354 Hamburg · HRB 234320
Gelöscht
Schicklerstraße 5-7, 10179 Berlin · HRB 226632
Aktiv
Oeder Weg 109, 60318 Frankfurt am Main · HRB 100425
Aktiv
Bleichenbrücke 10, Kaufmannshaus, 20354 Hamburg · HRB 261666
Gelöscht