Stammdaten
- Name
- Maximilian Heck
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Aktiv
Lerchesbergring 98a, 60598 Frankfurt am Main · GsR 79
Aktiv
Lerchesbergring 98a, 60598 Frankfurt am Main · GsR 76
Aktiv
Lerchesbergring 98a, 60598 Frankfurt am Main · GsR 78
Aktiv
Lerchesbergring 98a, 60598 Frankfurt am Main · GsR 77
Aktiv
Am Hang 14, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe · GsR 229
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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