Stammdaten
- Name
- Maximilian Diehn
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Benzstraße 46-50, 12277 Berlin · HRB 209053
Aktiv
Lietzenburger Straße 94, 10719 Berlin · HRB 208153
Aktiv
Lietzenburger Straße 94, 10719 Berlin · HRB 268409
Aktiv
Bahnhofstraße 32, 72458 Albstadt · HRB 778948
Aktiv
Lietzenburger Straße 94, 10719 Berlin · HRB 268340
Gelöscht
Lietzenburger Straße 94, 10719 Berlin · HRB 219680
Aktiv
Lietzenburger Straße 94, 10719 Berlin · HRA 65331
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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