Stammdaten
- Name
- Maximilian Derichs
- Wohnort
- Aachen
- Jahrgang
- 1985
- Alter
- 40–41 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
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Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Schloß-Rahe-Straße 15, 52072 Aachen · HRB 19227
Aktiv
Oranienstraße 27-31, 52066 Aachen · HRB 22831
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Oranienstraße 27-31, 52066 Aachen · HRB 20126
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Oranienstr. 27-31, 52066 Aachen · HRB 3577
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Oranienstraße 27-31, 52066 Aachen · HRB 19198
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Oranienstraße 27-31, 52066 Aachen · HRB 27235
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Oranienstraße 27-31, 52066 Aachen · HRB 22013
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Oranienstraße 27-31, 52066 Aachen · HRB 14708
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Kölner Straße 574, 47807 Krefeld · HRB 15688
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Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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