Stammdaten
- Name
- Maxim Schweng
- Wohnort
- Rosbach v.d.H.
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
R.-Samesreuther-Straße 10, 35510 Butzbach · HRB 10494
Aktiv
HRB 9796
Aktiv
R.-Samesreuther-Str. 10, 35510 Butzbach · HRB 10576
Aktiv
R.-Samesreuther-Straße 2, 35510 Butzbach · HRB 8518
Aktiv
Göllingsweg 5, 61191 Rosbach v. d. Höhe · HRB 9922
Aktiv
Göllingsweg 5, 61191 Rosbach v.d.Höhe · HRB 9960
Aktiv