Stammdaten
- Name
- Max Trapp
- Wohnort
- Wesel
- Jahrgang
- 1963
- Alter
- 62–63 Jahre
- Unternehmen
- 12
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
VR 6360
Aktiv
Großer Markt 5 - 7, 46483 Wesel · HRB 18233
Aktiv
Großer Markt 5, 46483 Wesel · HRB 10965
Aktiv
Gustav-Kilian-Weg 7, 44309 Dortmund · HRB 31562
Aktiv
Deggingstr. 40, 44141 Dortmund · HRB 26988
Aktiv
Großer Markt 5-7, 46483 Wesel · HRB 36238
Aktiv
Großer Markt 5-7, 46483 Wesel · HRB 18570
Aktiv
Aktiv
Terrassenufer 12, 01069 Dresden · HRB 7803
Zuordnung 50 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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