Stammdaten
- Name
- Max Thielemann
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1986
- Alter
- 39–40 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Schwieberdinger Straße 60, 71636 Ludwigsburg · HRB 780464
Aktiv
Hans-Thoma-Straße 24, 71636 Ludwigsburg · GsR 1167
Aktiv
Schwieberdinger Straße 60, 71636 Ludwigsburg · HRB 779739
Aktiv
Schwieberdinger Straße 60, 71636 Ludwigsburg · HRB 802316
Zuordnung 80 %Aktiv
HansThomaStraße 24, 71636 Ludwigsburg · HRB 800454
Zuordnung 80 %Aktiv
Schwieberdinger Straße 60, 71636 Ludwigsburg · HRB 204293
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 301602
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist3 Unternehmen
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