Stammdaten
- Name
- Max Odefey
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Neuer Wall 80, 20354 Hamburg · HRB 133228
Aktiv
Neuer Wall 80, 20354 Hamburg · HRB 153260
Aktiv
Neuer Wall 80, 20354 Hamburg · HRB 131130
Aktiv
Isestraße 127, c/o Odefey, 20149 Hamburg · GsR 1
Aktiv
Neuer Wall 80, 20354 Hamburg · HRB 171811
Aktiv
VR 11614
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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