Stammdaten
- Name
- Max M. Warburg
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1948
- Alter
- 77–78 Jahre
- Unternehmen
- 22, davon 20 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management13 Unternehmen
Ferdinandstraße 63, 20095 Hamburg · HRB 140907
In Liquidation
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg · HRB 110912
Aktiv
Ferdinandstr.75, 20095 Hamburg · HRB 106669
Aktiv
Ferdinandstr.75, 20095 Hamburg · HRB 106668
Aktiv
Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg · HRB 52737
Aktiv
Ferdinandstraße 61, 20095 Hamburg · HRB 93883
Aktiv
Ferdinandstraße 63, 20095 Hamburg · HRB 147963
Aktiv
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg · HRB 126033
Aktiv
Ferdinandstraße 75, c/o Max Warburg, 20095 Hamburg · HRB 126007
Aktiv
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg · HRB 109812
Aktiv
Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg · HRB 126034
Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv
Kommanditist4 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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