Stammdaten
- Name
- Max Klinger
- Wohnort
- Paderborn
- Jahrgang
- 1988
- Alter
- 37–38 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Leopoldstraße 2-8, 32051 Herford · HRB 20180
Aktiv
Grüner Weg 8 a, 33098 Paderborn · HRB 14630
Aktiv
Leopoldstr. 2-8, 32051 Herford · HRB 11487
Aktiv
Wollmarktstr. 115 b, 33098 Paderborn · HRB 13416
In Liquidation
Leopoldstraße 2-8, 32051 Herford · HRB 9706
Aktiv