Stammdaten
- Name
- Max Heller
- Wohnort
- Herrieden
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Brienner Str. 10, c/o Firma TSB Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft, 80333 München · HRB 243868
Aktiv
Brienner Straße 10, c/o TSB Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft, 80333 München · HRB 233831
Aktiv
Rother Straße 1, 91567 Herrieden · HRB 2537
Aktiv
Aktiv
Rother Straße 1, 91567 Herrieden · HRB 4803
Aktiv
Brienner Straße 10, c/o TSB Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · HRB 240651
Aktiv
Rother Str. 1, 91567 Herrieden · HRB 5843
Aktiv
Brienner Straße 10, c/o TSB Treuhand GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · HRB 241134
Aktiv
Rother Str. 3, 91567 Herrieden · HRB 2639
Aktiv
Rother Straße 1, 91567 Herrieden · HRB 8760
Zuordnung 80 %Aktiv
Rother Straße 1, 91567 Herrieden · HRB 8773
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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