Stammdaten
- Name
- Max Dietrich Mertins
- Wohnort
- Freiburg im Breisgau
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Stadtstraße 33, 79104 Freiburg im Breisgau · HRB 715088
Aktiv
Luisenstraße 52a, 76137 Karlsruhe · HRB 724509
Aktiv
Luisenstraße 52 a, 76137 Karlsruhe · HRB 89043
Aktiv
Lotzbeckstraße 9, 76185 Karlsruhe · HRB 747910
Aktiv
Lotzbeckstraße 9, 76185 Karlsruhe · HRB 747060
Aktiv
Luisenstraße 52a, 76137 Karlsruhe · HRB 755658
Zuordnung 80 %Aktiv