Stammdaten
- Name
- Maurits Hannes
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Rankestr. 17, 10789 Berlin · HRB 102977
Aktiv
Rankestraße 17, 10789 Berlin · HRB 259044
Aktiv
Rankestraße 17, 10789 Berlin · HRB 30251
Aktiv
Katharinenstr. 12, 10711 Berlin · HRB 77660
Aktiv
Rankestr. 17, 10789 Berlin · HRB 111509
Aktiv
Rankestr. 17, 10789 Berlin · HRB 90809
Aktiv
Rankestraße 17, 10789 Berlin · HRB 217564
Aktiv
Mauerstraße 86-88, 10117 Berlin · HRB 255574
Zuordnung 80 %Aktiv