Stammdaten
- Name
- Matthias Wilke
- Wohnort
- Wiesbaden
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management12 Unternehmen
c/o Berkers & Cie Services GmbH & Co. KG, Neue Mainzer Straße 36, 60311 Frankfurt am Main · HRB 109070
Gelöscht
c/o Berkers & Cie. Services GmbH & Co. KG, Neue Mainzer Straße 36, 60311 Frankfurt am Main · HRB 104915
Aktiv
c/o Berkers & Cie. Services GmbH & Co. KG, Neue Mainzer Straße 36, 60311 Frankfurt am Main · HRB 109047
Aktiv
Rathenauplatz 1a, 60313 Frankfurt am Main · HRB 83332
Aktiv
c/o Berkers & Cie. Services & Co. KG, Neue Mainzer Straße 36, 60311 Frankfurt am Main · HRB 115975
Aktiv
c/o Berkers & Cie. Services GmbH & Co. KG, Neue Mainzer Straße 36, 60311 Frankfurt am Main · HRB 115976
Aktiv
c/o Berkers & Cie. GmbH & Co. KG, Neue Mainzer Straße 34, 60311 Frankfurt am Main · HRB 141098
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 705552
Zuordnung 80 %Gelöscht
Franz-Schubert-Straße 2, 69190 Walldorf · HRB 707218
Zuordnung 80 %Gelöscht
Franz-Schubert-Str. 2, 69190 Walldorf · HRB 706698
Zuordnung 80 %Gelöscht
Franz-Schubert-Straße 2, 69190 Walldorf · HRB 705546
Zuordnung 80 %Gelöscht
HRB 704914
Zuordnung 80 %Gelöscht
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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Details freischaltenTeil von Explorer