Stammdaten
- Name
- Matthias Walther
- Wohnort
- Ammersbek
- Jahrgang
- 1959
- Alter
- 66–67 Jahre
- Unternehmen
- 16, davon 15 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management15 Unternehmen
Beekloh 14 F, 22949 Ammersbek · GsR 295
Aktiv
Beekloh 14 F, 22949 Ammersbek · GsR 361
Aktiv
Kanalstr. 7, 85774 Unterföhring · HRB 98675
Aktiv
Kanalstr. 7, 85774 Unterföhring · HRB 1377
Aktiv
Kanalstr. 7, 85774 Unterföhring · HRB 195355
Aktiv
Beekloh 14 F, 22949 Ammersbek · GsR 288
Aktiv
Beekloh 14 F, 22949 Ammersbek · GsR 296
Aktiv
Kanalstr. 7, 85774 Unterföhring · HRB 223010
Aktiv
Richard-Wagner-Straße 39, 50674 Köln · HRB 95129
Aktiv
Kanalstr. 7, 85774 Unterföhring · HRB 257190
Aktiv
Kanalstr. 7, 85774 Unterföhring · HRB 155833
Aktiv
Kanalstr. 7, 85774 Unterföhring · HRB 82527
Aktiv
VR 13409
Gelöscht
Leipziger Str. 93, 06108 Halle (Saale) · HRB 36218
Zuordnung 80 %Aktiv
Zuordnung 50 %Aktiv