Stammdaten
- Name
- Matthias Walle
- Wohnort
- Hemmoor
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
VR 140311
Aktiv
Conventstraße 8-10, 22089 Hamburg · HRB 124918
Aktiv
Elsa-Brändström-Straße 2, 21745 Hemmoor · HRB 201478
Aktiv
Elsa-Brändström-Straße 2, 21745 Hemmoor · HRB 207424
Aktiv
Elsa-Brändström-Straße 2, 21745 Hemmoor · HRB 201944
Aktiv
Am Mühlenteich 52, 21680 Stade · HRB 202336
Aktiv
Elsa-Brändström-Str. 2, 21745 Hemmoor · HRB 206284
Aktiv