Stammdaten
- Name
- Matthias von Westphalen
- Wohnort
- Bad Wünnenberg-Fürstenberg
- Jahrgang
- 1960
- Alter
- 65–66 Jahre
- Unternehmen
- 27
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Laer 3, 59872 Meschede · HRA 3617
Aktiv
Laer 3, 59872 Meschede · HRB 8262
Aktiv
Laer 3, 59872 Meschede · HRB 8877
Aktiv
Minnholzweg 2 b, 61476 Kronberg im Taunus · HRB 5003
Aktiv
Laer 3, 59872 Meschede · HRB 3085
Aktiv
Laer 3, 59872 Meschede · HRB 8223
Aktiv
Am Torhaus 1, 24306 Lebrade · HRB 8636
Aktiv
Laer 3, 59872 Meschede · HRB 3465
Aktiv
Laer 3, 59872 Meschede · HRB 10285
Aktiv
Kommanditist13 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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