Stammdaten
- Name
- Matthias Urbach
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Hammer Steindamm 42, 22089 Hamburg · HRB 156583
Aktiv
Hammer Steindamm 42, 22089 Hamburg · HRB 11654
Aktiv
Hammer Steindamm 42, c/o Wohnungsunternehmen Theo Urbach, 22089 Hamburg · HRB 146440
Aktiv
Hammer Steindamm 42, 22089 Hamburg · HRB 182781
Aktiv
Hammer Steindamm 42, 22089 Hamburg · HRB 38315
Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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