Stammdaten
- Name
- Matthias Sinde
- Wohnort
- Leipzig
- Jahrgang
- 1974
- Alter
- 51–52 Jahre
- Unternehmen
- 33
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Trufanowstraße 31, 04105 Leipzig · HRB 42359
Aktiv
Chaussee 140, 06528 Wallhausen OT Hohlstedt · HRB 33853
Aktiv
Bogenstraße 135, 06528 Wallhausen OT Hohlstedt · HRB 43925
Aktiv
Bogenstraße 135, 06528 Wallhausen · HRB 43923
Aktiv
Bogenstraße 135, 06528 Wallhausen · HRB 32920
Aktiv
Chaussee 140, 06528 Wallhausen · HRB 33930
Aktiv
Eichenweg 1, 06536 Berga · HRB 28617
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist26 Unternehmen
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