Stammdaten
- Name
- Matthias Schmitz
- Wohnort
- Voltlage
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 13, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Brink 4, 49599 Voltlage · HRB 213492
Aktiv
Gutenbergring 69c, 22848 Norderstedt · HRB 13248
Zuordnung 80 %Gelöscht
An´n Slagboom 7, 22848 Norderstedt · HRB 13292
Zuordnung 80 %Aktiv
An'n Slagboom 7, 22848 Norderstedt · HRB 3870
Zuordnung 80 %Gelöscht
An´n Slagboom 7, 22848 Norderstedt · HRB 18216
Zuordnung 80 %Aktiv
Theodor-Sanne-Str. 6, 83233 Bernau a.Chiemsee · HRB 11482
Zuordnung 80 %Aktiv
Obenhauptstraße 13, 22335 Hamburg · HRB 197362
Zuordnung 80 %Aktiv
Obenhauptstraße 13, 22335 Hamburg · HRB 197557
Zuordnung 80 %Aktiv
An´n Slagboom 7, 22848 Norderstedt · HRB 14564
Zuordnung 80 %Aktiv
An`n Slagboom 7, 22848 Norderstedt · HRB 2667
Zuordnung 80 %Gelöscht
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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