Stammdaten
- Name
- Matthias Schmitz
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 37, davon 35 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management26 Unternehmen
Dorfaue 1, 15806 Zossen OT Glienick · HRB 32565
Aktiv
Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main · HRB 134063
Aktiv
Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main · HRB 135896
Aktiv
Sophienstraße 33a, 10178 Berlin · HRB 184141
Aktiv
Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main · HRB 135051
Aktiv
Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main · HRB 136381
Aktiv
Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main · HRB 131559
Aktiv
Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main · HRB 131267
Aktiv
Neue Schönhauser Straße 20, 10178 Berlin · HRB 202161
Aktiv
Sophienstraße 33a, 10178 Berlin · HRB 244598
Gelöscht
Sophienstraße 33a, 10178 Berlin · HRB 244635
Aktiv
Ulmenstraße 30, 60325 Frankfurt am Main · HRB 132047
Aktiv
Sophienstraße 33a, 10178 Berlin · HRB 235382
Gelöscht
Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main · HRB 134424
Aktiv
Ulmenstraße 30, 60325 Frankfurt am Main · HRB 136994
Aktiv
Sophienstraße 33a, 10178 Berlin · HRB 238403
Gelöscht
Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main · HRB 134527
Aktiv
Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main · HRB 136393
Aktiv
Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main · HRB 134534
Aktiv
Neue Schönhauser Straße 20, 10178 Berlin · HRB 67560
Aktiv
Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main · HRB 131467
Aktiv
Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main · HRB 136118
Aktiv
Sophienstraße 33a, 10178 Berlin · HRB 230288
Aktiv
Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main · HRB 131236
Aktiv
Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main · HRB 134499
Aktiv
Senckenberganlage 21, 60325 Frankfurt am Main · HRB 132184
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Kommanditist6 Unternehmen
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