Stammdaten
- Name
- Matthias Schmid
- Wohnort
- Markt Kaltental
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Germaringer Straße 44, 87666 Pforzen · HRB 12403
Aktiv
Kaltentaler Straße 4, 87679 Westendorf-Dösingen · HRB 9503
Aktiv
Kaltentaler Straße 4, 87679 Westendorf-Dösingen · HRB 9425
Aktiv
VR 10837
Aktiv
Kaltentaler Straße 4, 87679 Westendorf-Dösingen · HRB 3481
Aktiv
Kaltentaler Straße 4, 87679 Westendorf Ortsteil Dösingen · HRB 14080
Aktiv
Kaltentaler Str. 4, 87679 Westendorf · HRB 6514
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
Details freischaltenTeil von Explorer